银行流水账不够给不给办理(工资一到账就被秒扣换银行可以吗)2025年11月精选新闻
银行流水账不够给不给办理(工资一到账就被秒扣换银行可以吗)
【擦亮眼！#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前，南京的汪某需要贷款4万多元做生意，可因征信问题，无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到，有人称不查征信也可办理，于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准，让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真，当晚就跟对方指定的操作手见了面，并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方，因短期内卡上有多笔进账、出账，不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作，需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题，却还是接受了对方请客吃饭、按摩，第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快，有市民报警遭遇了诈骗，警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中，导致案发。近日，法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金3000元。（零距离）#办银行卡 多重审核##内蒙古禁毒超话# 荔枝新闻的微博视频
#办银行卡 多重审核# 前段时间去办储蓄卡（四大行之一），直接跟我说当天办不了，想办要去外边打印流水证明，如果是工资卡还要工作证明，结果最后觉得太麻烦就没办。这两年还时不时接到银行电话，问银行卡是不是本人在用。反诈很重要，但感觉有点草木皆兵了。
#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归
#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑# @菏泽经济开发区人民检察院
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江苏省连云港市海州区纪监委的某领导及相关人员，你们在处理黄昌洋的案件中真做到公平公正了吗？借着国家的给予的官职报复自己看不顺眼的人，留置期间你们的审讯手段之歹毒真是天下第一，药品回扣问题海州区13家医院仅黄昌洋医院涉及？黄昌洋实名举报的侍加海与陈波已88个月了，仅以‘警告’处分结束？你们认为调查结果与处理结果相匹配？黄昌洋的举报人内容你们究竟认真核查没有？侍加海背后的大药商高庆波，陈波背后的大药商陈冬明，还是找不到？还是形式化的核查一下？大数据时代，高庆波这大药商与侍加海没有银行流水，微信转账及支付宝转账记录？海州区卫健委药品采购平台高庆波做哪家医院药品？品种多少？高庆波下线韩晗，黄冬梅等药商做哪家医院？这些数据你们监察委能查不到？ 黄昌洋打破海州区药品回扣潜规则，将药品回扣以体检费名义上交单位公账上，触动了你们监察委某领导的利益了吗？无直接证据拿孩子作要挟，你们也摸摸自己的良心，看看自己的人品，内心如此毒辣阴暗，在纪监委职位上真称职吗？你们自己没有父母孩子吗？如此丧心病狂丧尽天良，不怕报应？ 俗话说，人在做天在看，你们办理的黄昌洋案件，复制粘贴功夫天下一流，导致黄昌洋开始被留置的30万受贿证据，你们自己都能在核查中被自己推翻，你们这种办案水平之低级，自己感觉不龌蹉至极！
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