银行卡被别人用去刷流水账(银行卡流入一笔资金涉案)2025年12月精选新闻
银行卡被别人用去刷流水账(银行卡流入一笔资金涉案)
在济源职教园区会议室，法槌落下的瞬间，现场200余名学子神情凝重。市人民法院刑事审判庭副庭长胡向东带领审判团队，将一场真实的电信网络诈骗关联案件庭审“搬”进校园，用身边案例为青少年筑牢法治防线。被告席上的李某某系“00”后，与现场学生年龄相仿。庭审现场，公诉人清晰陈述了这起案件：2022年10月，李某某为赚取“轻松钱”，在明知他人可能利用银行卡转移犯罪资金的情况下，不仅将自己的1张银行卡交出用于转账，还主动介绍并陪同他人前往周口、新乡等地，先后收集6张银行卡提供给诈骗分子使用，甚至在转账遇阻时配合完成刷脸认证。李某某因一时贪念，造成152.4万元电信网络诈骗资金通过这些银行卡顺利流转，成为犯罪分子的“帮凶”。案发后，李某某虽主动退出5500元违法所得，但仍难逃法律制裁。经过法庭调查、举证质证、法庭辩论等法定环节，法院当庭作出判决。当法槌敲响，现场学子纷纷低头沉思，“原来卖卡、借卡不是小事，真会坐牢”的议论声不绝于耳。庭审结束后，胡向东结合刚刚审结的案件和多起学生涉诈典型案例，为学生们拆解电信网络诈骗的“套路”与法律风险。“同学们要注意，除了李某某涉及的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪也是学生群体中高发的罪名。”胡向东用通俗的语言解释，无论是出租出借电话卡、银行卡，还是帮陌生人“刷流水”“走账”都可能触犯法律。他特别提到，近期有不少学生被高薪兼职诱惑，沦为诈骗分子的“工具人”，最终付出惨痛代价。针对学生防范意识薄弱的特点，胡向东向学生们提出了简单好记的“三不原则”：不出租、不出借、不出售个人银行卡、电话卡及社交账号；
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【#警惕##有人借“扶贫补贴”行骗#宁夏已有多人“帮信”被罚】近年来乡村振兴政策深入人心有些不法分子利用该政策以领取“国家扶贫基金”为由诱骗受害者上当进而实施诈骗或出借银行卡协助“洗钱”案情回顾案例一：11月15日，石嘴山市大武口区公安分局大学城派出所接到上级指令，经过快速核查，成功锁定辖区人员李某某涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助。民警连夜将其抓获。经查，李某某被陌生人以“发放扶贫补贴”诱导，下载非正规软件，提供个人信息并协助转移资金，变相为电诈活动提供支付结算帮助。目前，李某某已被公安机关依法处以行政处罚。案例二：11月24日，大武口区公安分局人民路派出所接到上级指令核查电诈嫌疑人王某某时，发现其不仅涉嫌为电信诈骗活动提供帮助，还涉嫌盗窃违法行为，民警掌握充分证据后将其抓获。经查，王某某被陌生电话以“发放扶贫款”为幌子，按要求下载APP、提供银行卡信息，收到涉案资金后想据为己有，后谎称银行卡冻结未向电诈团伙指定账户拒账。目前，案件正在进一步办理中。案例三：2025年11月上旬，家住平罗县的屠某某在某视频平台刷到“国家扶贫高额补贴”推广，心动之下便按要求下载了一款名为“国富民强”的APP，并加入了帮扶社交群聊，群内“老师”先安排其参与学习“扶贫政策解读课”，每节课后发放10元小额红包，逐步打消屠某某的疑虑。随后，不法分子以 “提高补贴额度” 为诱饵，诱导屠某某提供 4 张个人银行卡，谎称需其协助将转入卡内的资金转至指定账户完成 “流水提升”。在利益驱使下，屠某某多次配合转账，累计转移涉诈资金9万元。不久后，其名下银行卡被依法冻结，
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卡寄去维修了”，又说网购了相机急需补款，发来个二维码请小安帮忙代付。小安扫码后跳转到某“海淘”页面，“平台客服”称需1小时内支付2万元，否则定金不退。“朋友”表示：“先帮我付1万延长下时间”，小安信以为真转了账。事后她发朋友圈展示“友谊”，却被真实好友直接打电话提醒：“那不是我！你被骗了！” 小安这才恍然大悟，赶紧报警。 骗子现在会高仿你闺蜜/兄弟/同学的微博、QQ或微信！头像、名字几乎一模一样，不仔细看，根本分不清真假！对方还可能找理由阻止你求证，如称“手机坏了和电话卡一同送修等，现在用小号”，再模仿熟人语气和你聊两句，然后“演技爆发”，说自己遇到急事、出意外、要交医药费，甚至购物需立即锁单…...各种理由催你帮忙代付/垫钱，让你立刻转钱到某个账户！今年，资阳有几位大学生都因帮助“朋友”而遭遇此类骗局，损失了好几个月的生活费！遇到此种情况，同学们一定要第一时间与本人通过电话或线下核实！ 在宿舍浏览网页时，小彭看到一个声称“同城交友、快速脱单”的推广，便扫描文末中的二维码下载了所谓的社交APP。注册后，“客服”主动联系小彭，称只需完成几笔小额充值任务提升账号“活跃度”，便可解锁高级会员特权，优先匹配附近好友。小彭求友心切，按对方指引分3次向指定账户转账共计6200元。直到对方以“账户流水不足”为由要求继续补单，小彭才意识到被骗并报警。 网络恋爱、交友在大学生活中不足为奇，但是同学们，一定不要“恋爱脑”。有人用完美人设跟你谈感情，以情感为诱饵慢慢取得你的信任，之后就开始表演什么“带你投资赚钱”、“家人急病借钱”、“帮我刷
付款后以“订单异常”“需交保证金”为由要求追加转账；或声称“刷单返利，多刷多赚”，初期返还小额佣金获取信任，待受害者投入大额资金后便拉黑失联。 例如，大学生小李在某社交平台看到“刷单兼职”广告，按要求完成三单后收到100元返利，随后被诱导参与“高额返利单”，累计转账5万元后，对方失联，小李才意识到被骗。 2. 冒充客服与公检法：利用权威的“恐吓套路” 骗子通过非法渠道获取受害者的购物信息或个人资料后，冒充电商客服、快递员，以“商品质量问题”“订单丢失”“退款理赔”为由，要求受害者添加QQ/微信，发送虚假“退款链接”或诱导下载诈骗APP，骗取银行卡信息或验证码；更有甚者，冒充公检法人员，以“涉嫌洗钱”“账户冻结”相威胁，要求受害者将资金转入“安全账户”，实则将钱款据为己有。 2023年，退休教师张女士接到自称“公安局”的电话，对方准确报出其身份证号和住址，称其“涉嫌一起跨国诈骗案”，并通过视频展示“警官证”和“逮捕令”。张女士在恐惧之下，按对方要求将20万元养老钱转入指定账户，事后才发现被骗。 3. 网络贷款与投资理财：“高回报”背后的陷阱 针对有资金需求或理财意愿的人群，骗子会以“无抵押、低利息、秒到账”的网贷广告，或“内幕消息、稳赚不赔”的投资项目为幌子，诱导受害者下载虚假贷款APP，以“手续费”“保证金”“刷流水”为由骗取费用；或推荐“虚拟货币”“外汇期货”等非法投资平台，初期让受害者看到“盈利”，待投入大额资金后，平台无法提现，甚至直接关闭。 创业者王先生因急需资金周转，在网上下载了一款“极速贷款”APP，按要求填写信息后，被告知“信用分不足，
近日，宁东刑侦抓获一名涉嫌帮信的网逃人员刘某某。经查，刘某某为了办理网络贷款，在诈骗分子的诱导下注册公司后，先后帮助转移涉诈赃款50万余元，藏匿三个月后终落法网。事情还要从九月份的一起电诈案件说起。9月22日，辖区李某某来队报警称，自己网上炒股被骗，宁东刑侦迅速启动涉诈案件应急处置机制。民警立即固定相关聊天记录与转账凭证，同时联系市局反诈中心，争分夺秒精准追踪资金流向。经过分析研判，锁定部分资金已被转入多个涉案账户，与时间赛跑后，最终为李先生挽回部分资金。但是该案还未结束，民警通过调查发现，李先生的钱被拆解后部分转入了一个对公账户，开户人为刘某某，但是刘某某运动轨迹一时无法锁定，于是将其上网追逃。2025年11月29日，在四川绵阳警方的配合下，刘某某被成功抓获。据刘某某交代，2025年5月，自己在一微信群内看到一则“只需要营业执照就可以办理贷款”的信息，刚好自己急需用钱，便咨询对方如何办理。对方称需要先办理个体户的营业执照刷流水。刘某某按照对方的要求注册成立了某公司并将公司的全套资料发给了对方并且把公司交给对方打理。12月某天，该网友告诉刘某某公司即将有笔贷款到账，刘某某只需要配合收款后再将款项转出到指定的账户即可。于是刘某某按照对方要求将公司账户内收到的50万余元分多笔转出到对方提供的多个账户内，其中就有李某某被骗的部分资金。刘某某在明知银行卡不能出租出借的情况下仍将公司账户提供给诈骗分子使用，且在知晓账户内收到的钱款来源不明时还是按照对方要求进行转出，其行为已涉嫌“帮信”罪，目前已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
#李富贵# 原名李亚云。【顶流炸锅！李富贵&李亚云把“自卑”撕成烟花：小镇青年的王炸反击，3亿打工人哭成一片！】“不因出身自卑，把日子过成花！”昨晚，李富贵一声吼，直接把热搜掀翻。三秒点赞破百万，评论区瞬间变大型“破防”现场——“我985废物，被这句台词一刀捅醒！”“山东流水线女工哭到关机：原来我的雀斑也能开花？” 别急，还有更狠的！李亚云紧接着甩出第二波价值观核弹：“流量该点亮平凡人，不是烧他们的梦！”镜头一转，她把百万广告位免费让给卖烤冷面的单亲爸爸，一夜之间，大叔抖音涨粉50万，银行卡到账7位数！网友彻底疯了：“这对CP不是在拍视频，是在拍我们心里的烂牌！”“原来我们拼命卷的，不是996，是自卑！” 官媒连夜下场点赞，新华社评：“当流量成为街灯，而非聚光灯，才叫人间值得。” 李富贵、李亚云，两个曾经躲在城乡结合部小出租房里的“社恐”，用一部旧手机、一盏补光灯，把“出身”二字撕成碎片，撒向3亿打工人：——你嫌自己土？他们把黄土地拍成IMAX花海；——你怪爸妈没矿？他们把妈妈的缝纫机拍成钢铁侠心脏； 于是，全网集体改写签名：“从今天起，不再跪舔‘白富美’，我要把自己的破日子，过成牡丹花！” 爆款金句连夜刷爆朋友圈：“自卑个P，你就是自己的光！”“流量不是王冠，是路灯——照亮每一个凌晨扫街的普通人！” 别划走！李富贵刚刚预告：下一集，他们要把镜头对准外卖员、保洁阿姨、熬夜码字的秃头你。0点赞、0粉丝也能报名，因为——“每一朵野花，都值得热搜第一！” 准备好，一起把“平凡”二字，炸成漫天烟火！#秒懂热点就用智搜# 的相关内容，来智搜看看。 李富贵
反诈指南@微博视频 知识小科普 ：常见诈骗类型；防诈小妙招；被骗自救指南 虽然诈骗分子的手段繁多但是防范方法也有很多牢记八个“凡是”凡是 要求垫付资金做任务的兼职刷单，都是诈骗!凡是 宣称“内幕消息、专家指导、稳赚不赔、高额回报”的投资理财，都是诈骗!凡是 宣称“无抵押、无资质要求、低利率、放款快”的网贷广告，要求提供验证码或先交会员费、保证金、解冻费或者转账刷流水的，都是诈骗!凡是 自称电商、物流平台客服，主动以退款、理赔、退换为由，要求你提供银行卡和手机验证码的，都是诈骗!凡是 自称公检法工作人员，以涉嫌相关违法犯罪为由，要求你将资金打入“安全账户”的，都是诈骗！凡是自称“领导”主动申请添加QQ、微信等社交账号，先嘘寒问暖关心工作，后以帮助亲属朋友为由让你转账汇款的，都是诈骗!凡是 以各种名义发送不明链接，让你输入银行卡号、手机验证码和各种密码的，都是诈骗!凡是 通过社交平台添加微信、QQ拉你入群，让你点击链接下载APP进行投资、退费的，都是诈骗!防诈小妙招若不幸被骗以下是一些在追回钱财时的注意事项被骗自救指南1.立即到所属公安局报案，说明被骗的经过，提供诈骗分子的手机号、银行卡号、支付宝账号等资料。2.快速到金融部门冻结账户，防止犯人将钱财转走。如果知道诈骗分子账户冻结就更方便了，可以拨打银行客服电话或者在网上银行，输入账号后连续5次输错密码，便可以使账户冻结24小时，第二天继续该操作即可。3.在发现被骗后切勿想要与诈骗分子私了，索要自己的财产，这样会打草惊蛇，使其有所警觉，更快地将钱财转账。对于任何人，尤其是陌生人，不可随意轻信和盲目随从，
诱导你加私域、下陌生App，再以“账号冻结、未成年违规”威胁要钱的，都是诈骗!凡是 自称“平台客服”，说你“订单异常、商品质量有问题”，主动要退款却让你点链接、给验证码的，都是诈骗!凡是 打着“无抵押、秒到账”网贷旗号，要求先交“会员费、解冻费”，或让你转账刷流水证明还款能力的，都是诈骗!凡是 通过社交平台拉你进“内部福利群”，发钓鱼链接让你“领补贴、享退费”，要求绑定银行卡的，都是诈骗!凡是 声称“能代退学费、社保、房贷利息”，要你先交“服务费”，还让提供身份证号、银行卡密码的，都是诈骗! 防诈小妙招 若不幸被骗，以下是追回钱财的关键注意事项 被骗自救指南 1. 立即到就近公安局报案，详细说明被骗经过，提交诈骗分子的账号、聊天记录、转账凭证、陌生App安装包等所有证据。2. 第一时间冻结账户：拨打银行/支付平台客服挂失止付，已知诈骗分子账号的，可连续5次输错密码临时冻结24小时，为办案争取时间。3. 被骗后切勿与诈骗分子“私了”，不要相信“退钱需要再转一笔解冻费”的谎言，避免二次被骗，也不要删除聊天记录、卸载涉诈App。 面对陌生人的“甜言蜜语”和“天上掉馅饼”的好事，一定要保持清醒，不盲目轻信、不轻易转账。求职找正规平台，交友不轻信人设，游戏福利看官方公告，退款理赔走App内正规渠道。保护好个人身份信息，非必要不向他人透露银行卡号、验证码、家庭住址等敏感内容，牢记“不听、不信、不转账”的铁律。 四要 1、转账前要通过官方渠道核实对方身份，求职先查企业资质，客服咨询先找平台原生入口。2、微信支付宝务必开启转账延迟到账功能，大额转账分笔操作，
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