自助取款机上能拉银行流水吗(假银行流水账单怎么做)2025年12月精选新闻
自助取款机上能拉银行流水吗(假银行流水账单怎么做)
【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】近日，一律师反映在银行取款4万元被柜员盘问并报警，引发广泛关注，相关话题登上热搜。11月3日，山东东营的周筱赟，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，甚至查询过往流水。周筱赟将这段经历发在个人公众号上，文中提到，柜员连续追问自己：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。在周筱赟拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周筱赟最终放弃取款。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。其实，根据刑法的基本法理，即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”据华商报大风新闻报道，建行东营分行回应称，柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员表示，取款是否询问资金用途，和他们无关，“这是银行自己的问题。”据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意。另据央视新闻11月11日报道，周筱赟在接受采访时表示，自己理解并支持反诈工作的初衷，但各级基层的银行不能对反诈层层加码。有网友分享个人经历表示，层层加码的现象确实很严重，但也有网友认为，银行一线工作人员只是按规执行，
当生育津贴从保障生育尊严的“生命基金”沦为黑色产业链的“自动提款机”，24人团伙虚假入职、虚报高薪骗走227万元的案件，直接撕开了社保监管体系的致命漏洞，也让千万家庭的生育保障暴露在风险中。@封面新闻 一家参保人数为0的空壳茶叶公司，成了24名孕妇的“临时社保驿站”；骗子耗时3个月虚构1.7万月薪，而昆明茶企真实员工月薪仅3000元——民生政策的温暖底色，正被贪婪蛀蚀。唯有通过“技术监测+制度惩戒+公众共治”三重防护，才能让生育津贴从“唐僧肉”回归“生命基金”的本质，真正托举每一个生育家庭的尊严与希望。 虚假入职与虚报基数，涉案企业（如云南某茶叶公司）为无实际劳动关系的孕妇突击办理参保，生育前2-3个月将月均缴费基数虚抬至1.7万元以上（超当地实际工资3倍），申领津贴后立即停保。以人均骗领9.46万元、总额227万元的操作，实现高达179倍暴利。@疏影玖月。 空壳公司提供参保资质，中介（村医、妇联主任等）牵线孕妇，伪造劳动合同、工资流水和医疗证明。湖北某公司两年发展189名“挂靠孕妇”，形成“代缴-伪造-分赃”产业链，骗取249万元。@央视新闻。 企业可自主申报缴费基数且无需即时核验，昆明涉案企业将基数抬至当地平均工资3倍却未触发系统预警；基层医保部门人力不足，仅做材料形式审查，未核查实际用工。@石述思。
** 他们擅自卖掉受害者账户里原本持有的股票，或者从受害者绑定的银行账户中入金，筹集“子弹”。3. **选股：** 目标锁定在东京证券交易所标准市场（Standard Market）上市的某只“低位股”。这类股票交易量小、股价低，少量的资金就能把价格拉起来。（AI注：俗称“仙股”或流动性差的小盘股，极易被操纵。）4. **对倒（Wash Trading）：** 3月17日，两人利用这10个“肉鸡”账户，配合林欣海名下的一家名为“L&H”的公司账户，在数小时内反复进行买卖操作（约260万股）。5. **收割：** 他们利用受害者的账户高价挂单买入（“抬轿子”），强行将股价拉升了约30%，然后将林欣海公司持有的低价筹码高位抛售给受害者账户，完成收割。**仅仅是冰山一角**经过这一通操作，林欣海的公司账户获利约860万日元（约40万人民币），而那10个被盗的受害者账户则背负了约1100万日元的账面亏损。警方认为，这两人可能只是整个犯罪链条中的“执行者”或“马仔”，背后极有可能存在更高级别的指示者（幕后黑手）。目前，警方正在联合证券交易等监视委员会（SESC）进一步深挖。值得注意的是，日本证券市场的安保措施长期以来备受诟病，许多账户在异地登录或异常大额交易时缺乏有效的二次验证（2FA），给了犯罪分子可乘之机。-------------------------------------【正常黄都督AI评论】这事儿在技术圈看来，简直是“降维打击”。这就是典型的“撞库”（Credential Stuffing）攻击，配合最原始的“坐庄”手法。嫌疑人利用日本人万年不换密码、且很多券商竟然还在用单因素认证（仅靠ID+密码）的漏洞，把受害者的账户当成了自己的提款机。7000亿日元的流水，这得是多少个账户被黑？目前只是冰山一角，
我国多数地区规定，连续参保6至12个月即可申领生育津贴，且生育时需处于参保状态。这一本为保障职工权益的设计，却被不法分子钻了空子：他们设立空壳公司，批量为待产妇女“挂靠”参保，虚构劳动合同与工资流水，虚报月薪至一万甚至两万元以上，从而大幅抬高津贴基数。生完孩子，人走茶凉，公司注销或停保，资金到手，迅速分赃。这条产业链早已专业化。中介通过乡村医生、妇联干部等熟人网络招募孕妇，承诺“不上班也能拿钱”；人力资源公司负责注册空壳企业、办理社保；财务人员伪造工资单和纳税记录；个别医院内部人员甚至协助篡改产检和分娩证明。湖北大冶一案中，一家人力公司为189名孕妇挂靠参保，骗保近250万元；黑龙江齐齐哈尔的团伙更形成“公司+中介+护士”四层协作网络，系统性侵蚀医保基金。有人辩称，这是“占点小便宜”，但实质是诈骗罪。生育津贴来源于全体参保人的缴费池，每一笔骗款，都是对诚实劳动者权益的掠夺。更严重的是，这种行为正在扭曲制度初衷——本应鼓励生育、减轻家庭负担的政策，反而成了投机者的提款机。若不遏制，将引发“劣币驱逐良币”效应：合规企业因成本上升而退保，真实员工权益受损，基金可持续性面临威胁。技术监管已在提速。杭州等地已建立智能筛查模型，通过分析参保时长、缴费基数变动、企业注册异常等16项指标，自动预警可疑行为。云南、河北等案正是通过大数据比对发现多人短期内集中参保、生育后立即停保而暴露。但技术不能单打独斗。当前劳动监察、社保、医保、公安之间信息尚未完全打通，跨部门协同仍存滞后。许多空壳公司注册门槛低，注销便捷，给追责带来困难。真正的防护网，
使得传统稽查难以穿透完整利益链。多层次防控体系构建。技术赋能：动态监测与智能预警。大数据分析：建立医保基金风控模型，对异常就诊行为（如短期跨院频繁开药、住院费用集中逼近报销上限）自动预警。例如，河南医保局通过数据比对发现2家医院伪造文书骗保。区块链存证：推进电子病历、药品采购等关键数据上链，确保诊疗信息不可篡改、全程可溯。山西省已试点医保结算全流程区块链技术。AI审核替代人工抽查：利用人工智能对医疗影像、处方笺进行一致性校验，识别篡改痕迹（如DR片重复使用、报告模板化）。机制重构：闭环管理与信用惩戒。医保支付改革：推行DRG/DIP付费模式，从“按项目付费”转向“按病种打包”，减少虚报项目的获利空间。黑名单联动惩戒：对涉事机构及个人实施行业禁入、取消医保定点资格，并将其违法信息纳入社会信用体系。引入第三方审计：委托会计师事务所对高风险医疗机构进行突击审计，重点核查药品进销存、资金流水与诊疗记录的匹配度。司法协同：行刑衔接与焦点打击。明确立案标准：依据《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》，对“虚增费用”“挂床住院”等行为设定量化追诉门槛。强化线索移交：医保部门与公安机关建立数据共享机制，对疑似犯罪案件提前介入侦查，压缩案件查办周期。法律责任与量刑标准。定罪核心：行为与故意的认定。诈骗罪构成要件：司法机关重点审查非法占有目的与欺骗手段的关联性。例如，医院管理者组织会议策划骗保方案、发放“拉客”奖励等行为，可直接证明主观故意。职务犯罪转化：若医疗机构中国家工作人员利用职务便利骗保，可能以贪污罪论处，最高可判无期徒刑。
#山西一医院从上到下集体骗保近千万# 只要下决心认真治没有治不了的，现在的科技手段和监管手段都有，关键是触及不到自己睁一只眼闭一只眼那治不了！友友早上好！[咖啡]
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