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交通银行流水怎么才算(包装流水贷款app)2025年11月精选新闻

交通银行流水怎么才算(包装流水贷款app)

追问"，节省了办事时间；对于普通居民来说，存取款作为基本金融需求，少了不必要的流程牵绊，更能感受到金融服务的便利性。这种回归"以用户为中心"的调整，让银行服务更具温度，也拉近了与老百姓的距离。不过，也有人担心：不再主动询问，会不会给不法分子可乘之机？其实这种顾虑大可不必。银行取消的是"无差别强制追问"，而非放弃风险防控责任。相反，监管部门对反洗钱、反诈骗的要求并未降低，银行会将防控重心转移到后台数据监测、异常交易预警上，一旦发现可疑情况，依然会依法开展核查，甚至要求用户补充提供相关证明。简单说，就是"不该问的不问，该防的防住"，既不折腾普通人，也不放纵违法者。从更宏观的视角看，银行服务的这一调整，是金融行业市场化、智能化发展的必然结果。过去，人工询问是风险防控的主要手段，如今技术赋能让精准监管成为可能，服务自然可以更简洁高效。这就像交通路口：过去全靠交警逐个询问通行目的，现在有了监控、大数据，正常车辆可以快速通行，只有可疑车辆才会被拦下核查，既提升了通行效率，也没放松监管力度。当然，服务优化并非一蹴而就。未来，银行还需要在技术防控的精准度上持续发力，避免出现"该管的没管住"；同时，对于确实存在风险的交易，也需要用更温和、更专业的方式与用户沟通，避免引发误解。而老百姓在享受便捷服务的同时，也应保留好资金来源的相关凭证，比如工资流水、经营单据等，万一遇到核查时能及时提供，这既是配合监管，也是保护自身的财产安全。总的来说，银行不再无差别追问存取款的来源与用途，是技术进步带来的服务升级，

上海银行确实服务很差。我跟他们打过交道。最后，你需要跟他们说，老子是微博20万粉丝的博主，并且威胁投诉银监会才搞定。典型的吃软怕硬。

【#妻子去世获136万赔偿父女闹翻#】#女儿回应父亲指责偷拿136万赔偿款#近日，河南濮阳的石先生称自己有两儿一女，妻子在2021年因交通事故意外去世，自己获得136万的赔偿款。给大儿子买房花了其中的69万后，石先生发现这张卡一直在往外转钱，还有三笔五万的都转到了女儿名下。现场，父女两人当面对质，石先生女儿称：“我就没拿这笔钱”！这些钱是父亲以做生意为由取的，因为他当时欠有外债，只是从自己的账户过了一下。法院的终审判决显示：石先生女儿对450000元的处置包括了与其他当事人之间的流转，并非个人独占。随后，石先生借口手机充电离开现场...... 小莉帮忙的微博视频

上海银行啊，那正常。垃圾银行。

在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。他要求上海银行相关网点责任人赔礼道歉，并赔偿误工、交通及精神损失共计200元。接到潘先生投诉后，澎湃新闻致电上海银行瑞虹新城网点，工作人员表示，潘先生需要提供继承证明才可以办理相关业务。10月13日，潘先生向澎湃新闻反馈称，

只要确认车晚点了，哪怕票早退了，照样用当初的购票信息去申请赔偿。就这么左手退票拿回本钱，右手索赔赚差价，空手套白狼的戏码反复上演。他俩还不是瞎蒙，专门下了功夫把这事儿做成了“生意”。先天天研究英国的铁路线路，摸清了曼彻斯特到伯明翰、爱丁堡到利兹这些线路最容易晚点，连哪个时间段天气不好、车次最可能延误都摸得门儿清，专挑这些时候买票，大大提高了“中奖率”。为了不被系统发现是同一伙人在操作，他俩还搞了一堆掩护手段：买了个能插20张SIM卡的特制适配器，用不同的手机号注册账号。伪造了16个虚假身份，用假名字开了7个银行账户，把骗来的钱分散存进去，就怕一笔笔资金流向同一个账户太扎眼。刘莉据说还懂点数据分析，专门研究晚点规律，让这套操作精准得像流水线。就这么干了两年多，俩人赚的钱可不是小数目。刘莉作为主要操作人，拿的最多，一共骗了141031英镑，折合人民币差不多130万；余万青虽然角色次要，也拿了15700多英镑，合14万多，加起来足足有一百四十多万人民币，这还没算那些已经申请了但没来得及到账的钱。可常在河边走哪有不湿鞋，他们的猫腻最终栽在了数据上。英国CrossCountry铁路公司的风控系统先报了警，系统显示有一批赔偿申请特别反常：购票时间、退票时间、申请的金额几乎一模一样，但提交的身份、手机号、银行卡全不一样，而且这些申请全扎堆在那几条他们早就摸清的“晚点高发线路”上。铁路公司一看不对劲，立马把线索交给了英国交通警察。警察一查就顺藤摸瓜找到了源头，顺着这些账户的资金流向、申请时的IP地址、绑定的手机设备，最后所有线索都指向了利兹网页链接

二是从未做过燕窝生意且具有长期从事毒品犯罪活动的陈某被公安机关抓获，陈某与扣押在案的刘某手机在案发前有几十次通话和短信息来往记录。M省检察机关支持抗诉的意见认为，一审法院认定本案存在“合理怀疑”并不成立：（1）刘某辩解自己经营燕窝微商生意，却无法验证和登录自己的微商账号，也提供不出下线微商或者客户的联系方式；（2）刘某辩解其与周某交易的系燕窝，但双方言语隐晦，短信、微信记录有大量疑似毒品交易的行话、黑话，与燕窝交易习惯不符；（3）刘某称开车带“货”贩卖，但车上的“货”只有毒品没有燕窝；（4）周某不具备购买甲基苯丙胺1千克的经济条件，刘某辩解毒品系周某所有无其他证据印证。同时，在案证据足以证实刘某具有贩卖毒品的主观故意和客观行为：（1）检察机关提起公诉时提交的被告人刘某手机中的微信语音、声纹鉴定书、通话清单和银行交易流水，以及刘某驾车赴M省东部往返的交通监控视频截图等证据，足以证实刘某从陈某处购得毒品，并准备在案发当天通过周某卖出；（2）从刘某手机里存储的大量毒品交易行话和暗语，可以看出其从事毒品交易已经有较长的时间，案发前一天还有周某以外的其他人准备向刘某购买毒品。综上，M省检察机关认为，刘某的无罪辩解与其他在案证据存在矛盾，综合全案证据足以证实刘某具有贩卖毒品的主观故意和客观行为。一审法院认为刘某构成贩卖毒品罪的证据没有形成完整的证明体系，不能排除合理怀疑，据此宣告刘某无罪的判决确有错误。建议M省高级人民法院依法直接改判被告人有罪。M省高级人民法院经审理依法作出终审判决，采纳抗诉意见，以贩卖毒品罪判处刘某无期徒刑。

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